સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ ABG શિપયાર્ડ અને તેના તત્કાલીન ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ઋષિ કમલેશ અગ્રવાલ અને અન્યો સામે કેસ નોંધ્યો છે.
22,842 કરોડની છેતરપિંડી માટે 28 બેંકો સાથે FIR નોંધવામાં આવી છે. કંપની શિપબિલ્ડીંગ અને શિપ રિપેરનો સોદો કરે છે. તેના શિપયાર્ડ ગુજરાતમાં દહેજ અને સુરત ખાતે આવેલા છે.
આ કંપનીના કુલ 8 લોકો વિરુદ્ધ FIR નોંધવામાં આવી છે. એફઆઈઆર અનુસાર, કૌભાંડનો સમય એપ્રિલ 2012થી જુલાઈ 2017 સુધીનો જણાવવામાં આવ્યો છે. સીબીઆઈ દ્વારા નોંધાયેલ આ સૌથી મોટો બેંક ફ્રોડ કેસ છે.
SBIના DGMએ ગુજરાતની અનેક કંપનીઓ પર રૂ. 22842 કરોડની છેતરપિંડીનો આરોપ લગાવ્યો છે. આ કૌભાંડને બેંકિંગ ફ્રોડમાં અત્યાર સુધીનું સૌથી મોટું કૌભાંડ કહી શકાય કારણ કે તે નીરવ મોદી કરતાં પણ મોટું કૌભાંડ છે.
CBI FIR અનુસાર, છેતરપિંડી કરનાર બે કંપનીઓ મુખ્ય છે. તેમના નામ એબીજી શિપયાર્ડ અને એબીજી ઇન્ટરનેશનલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ છે. આ બંને કંપનીઓ એક જ જૂથની છે.
એફઆઈઆર મુજબ, આ કંપનીએ તમામ નિયમો અને નિયમોને બાયપાસ કરીને બેંકોના જૂથ સાથે છેતરપિંડી કરી હતી. બેંકોની સાથે LICને પણ 136 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે.
SBIને 2468 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે. આરોપ છે કે બેંકોમાંથી છેતરપિંડી કરીને વિદેશમાં પણ પૈસા મોકલવામાં આવ્યા હતા અને ઘણી મિલકતો ખરીદી હતી. તમામ નિયમોને નેવે મુકીને એક કંપનીમાંથી બીજી કંપનીમાં પૈસા મોકલવામાં આવતા હતા.